.png "عصر ایران")
۲۱ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰
پزشکیان: ما از موقعی که آمدیم مدام تلاش میکنند که نگذارند سرپا بایستیم 
درس هفدهم
رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافیهای دیجیتال شده است.
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد
امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
۱۲ آسیب شدید تلفن همراه و فضای مجازی برای کودکان (اینفوگرافیک) «جهانگیز غفاری» بازیگر قبل انقلاب در 83 سالگی و در تهران؛ سال 1402(عکس) گلهای خود را تنها نگذارید؛ لمس گیاهان، سپری طبیعی در برابر استرس نوری وقتی جهان میلرزد، عشق پرفروش میشود رونالدو نبود کسی نام عربستان را هم نشنیده بود!/ حمله تحقیرآمیز ستاره سابق رئال به سعودیها بزرگترین یوتیوبر دنیا یک اپلیکیشن بانکی را تصاحب کرد قتلی که از یک نگاه شروع شد محققان هاروارد: تنوع در ورزش به کاهش بیشتر خطر مرگ زودرس کمک میکند بازیگران زن ایرانی محبوب در جهان عرب چه کسانی هستند؟ جنگنده پنهانکار با سرعت بیشتر و قیمت کمتر (+عکس) «کارواش» هشداردهنده است/ پولشویی در سادهترین شکل اتفاق میافتد از دمشق تا تهران؛ سلاف فواخرجی با دلش به «سرزمین فرشتهها» آمد سدر در طب سنتی چه فوایدی دارد؟ مقصد عوض شد؛ ایلان ماسک بهجای مریخ روی ماه شهر میسازد کارگردان گیس: دغدغه اقتصادی مردم در دل داستان است